قوانین
دستورالعملهای اجرایی در صرافیها
برای آگاهی و آشنایی بیشتر با دستورالعملهای اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها و دستورالعملهای اجرایی برای مبارزه با پولشویی در صرافیها این بخش را مطالعه کنید.
قوانین
1.
دستورالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
به استناد ماده ( ١١ ) قانون پولي و بانکي کشور مصوب ١٨ تيرماه ١٣٥١ ، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،”دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها” که از اين پس به اختصار “دستورالعمل” ناميده مي شود، به شرح ذيل تصويب مي گردد.
2.
دستورالعمل مبارزه با پولشویی
به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور موضوع تصویب نامه شماره 211815/ت 39395 ه مورخ 1386/12/26 هیات وزیران و همسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها به شرح زیر ابلاغ میشود